Правоохоронці заявили, що вилучили понад 4,7 мільйона євро «чорної» готівки у компанії-постачальника продуктів для Міноборони, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків. Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, – пише Громадське.
«Чорну» готівку детективи виявили 9 серпня під час розслідування у справі про ухилення від сплати податків. На 4,7 мільйона євро хочуть накласти арешт.
Раніше правоохоронці встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продуктів на 14,5 мільярда гривень.
У БЕБ кажуть, що працівники фірми задокументували безтоварні операції купівлі та постачання продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Також, за даними правоохоронців, компанія підмінила номенклатуру та завищила вартість товарів.
«Вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», — встановили детективи.
Під час обшуків у компанії та в її посадовців правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію.
У БЕБ додали, що представники фірми заявили про нібито тиск з боку детективів.
«Попри те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці традиційно не називають ні імен підозрюваних, ні назви компанії, однак про тиск і перешкоджання роботі з постачання продуктів для ЗСУ днями заявила львівська фірма «Міт Пром».
В повідомленні компанії, яке поширив «Главком», йшлося про те, що співробітники Бюро економічної безпеки «прийшли на територію ТОВ “Міт Пром” і заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити на свої робочі місця». У компанії також розповіли, що кримінальне провадження, у межах якого детективи БЕБ прийшли на підприємство, зареєстрували вісім місяців тому.
«Увесь цей час, компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження», — стверджується у заяві.
Під час обшуків у компанії та в її посадовців правоохоронці вилучили документи та чорнову бухгалтерію. Досудове розслідування триває.
Дорогі друзі! Ми продовжуємо працювати лише завдяки тому, що ви нас читаєте та підтримуєте. Якщо ви вважаєте вартим уваги те, що ми робимо, будь ласка, станьте нашим щомісячним спонсором, або зробіть одноразовий донат за посиланням👇
☑️ patreon.com/lvivukr || або || ☕️ buymeacoffee.com/lvivukr
А також додавайте “Про Львів” у ваші джерела Google Новини
Дякуємо!